和旺：本公司董事會決議通過資本公積轉增資發行新股

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/03/25

2.增資資金來源:資本公積轉增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,947,432股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣49,474,320元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發100股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

配發不足一股之畸零股，依公司法第二四０條規定折付現金（至元為止），其畸零股

授權董事會洽特定人按面額認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:強化資本結構

13.其他應敘明事項:

(1)本案俟本次股東常會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會訂定配股基準日及其他

相關事宜。

(2)如嗣後因本公司已發行之可轉換公司債持有人申請轉換，致影響流通在外股份數量

，股東配股率因而發生變動者，授權董事會全權處理並公告之。

(3)以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，授權董事會處理。