和旺：本公司董事會決議擬以私募方式辦理國內現金增資案

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/03/25

2.私募資金來源:依證券交易法第43條之6第1項第1款、第2款、第3款之規定擇定特定人

3.私募股數:不超過50,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.私募總金額:不超過新台幣伍億元整

6.私募價格:

本次私募價格之訂定，依金管證一字第0980017689號「公開發行公司辦理私募有價證券

應注意事項」規定之參考價格計算方式為之。

參考價格依定價日前一、三或五個營業日，擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數之

股價扣除無償配股除權及除息後，並加回減資反除權後之股價為參考價格，本次發行價

格原則上以不低於參考價格之八成訂定，實際定價則擬提請股東會授權董事會依法令規

定及市場情況決定之。

7.員工認購股數:不適用

8.原股東認購股數:不適用

9.本次私募新股之權利義務:依證券交易法規定辦理

10.本次私募資金用途:充實營運資金，改善資本結構

11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無

12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無

13.其他應敘明事項:

本次私募增資案俟提本(九十九)年股東常會通過後授權董事會另訂增資定價日，並授權

董事會視公司資金實際需求一年內分次私募。本次私募增資計劃所訂發行價格、私募金

額及其他相關事項，如經主管機關修正或因客觀環境而需修正時，授權董事會全權處理

之。