德興集團股東特別大會結果

董事會欣然公布，於股東特別大會上提呈之普通決議案（載列於日期為二零一零年二月二十六日之股東特別大會通告）已於二零一零年三月十六日以投票方式獲正式通過。

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茲提述本公司日期為二零一零年一月二十日之公布及本公司日期為二零一零年二月二十六日之通函（「通函」）。除另有界定者外，本公布所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公布，於股東特別大會上提呈之普通決議案（載列於日期為二零一零年二月二十六之股東特別大會通告）已於二零一零年三月十六日以投票方式獲正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已於股東特別大會上獲委任為監票人。決議案之投票結果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數（占股東特別大會上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所投總票數之概約%）
　　　　　　　　普通決議案　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　 反對

1. (a) 批準、追認及確認由本公司與中核投資　 163,050,400(100%)　　 0(0%)
（香港）有限公司（「認購人」）於二零一
零年一月二十日訂立之認購協議（「認
購協議」，據此，本公司同意發行及認
購人同意認購本金額為200,000,000港
元之可換股債券（「可換股債券」））及
其項下擬進行交易；
(b) 批準、追認及確認本公司根據認購協議
條款及條件及認購協議所附有之可換股
債券條款及條件發行可換股債券；
(c) 批準、追認及確認按每股0.50港元（可
予調整）之價格發行及配發於可換股債
券所附換股權獲行使後將予發行之最多
達400,000,000股每股面值0.10港元本公
司新普通股；及
(d) 授權本公司董事簽署、簽立、完善、交
付及進行一切彼等酌情認為就全面進行
及落實認購協議及其項下進行之所有交
易而言屬必要、適當或合宜之文件、契
據、行動、事宜及事項（視情況而定）。

2. (a) 批準董事於有關期間（定義見下文）行　　48,154,400(98.66%)　 656,000(1.34%)　
使本公司所有權力以發行、配發及出售
本公司額外股份，并作出或授出將或可
能須於有關期間或之後配發、發行或出
售股份之建議、協議及購股權，惟除
根據(i)供股，即董事於固定記錄日期按
股東當時之持股比例向其提呈股份（董
事可就有關零碎股份或於香港以外之任
何地區任何認可監管機構或任何證券交
易所之法例限制或責任或規定，在認為
必要或適當時作出之例外情況或其他
安排）；或(ii)根據現時為授予或發行予
本公司及╱ 或其任何附屬公司之職員
及╱ 或雇員認購本公司股份之權利或
股份而采納之任何購股權計劃或類似安
排；或(iii)任何以股代息計劃或根據本
公司之公司細則配發本公司股份以代替
全部或部份股息之類似安排；或(iv)本
公司已發行及不時發行在外之任何購股
權證所附認購權獲行使外，將予發行、
配發或出售或有條件或無條件同意發
行、配發或出售（不論是否根據購股權
或其他）之額外股份面值總額不得超過
本決議案通過當日本公司已發行股本面
值總額20%；及
(b) 就本決議案而言，「有關期間」指本決
議案通過當日起至下列三者中最早日期
止之期間：(i)本公司下屆股東周年大會
結束時；(ii)股東於股東大會上通過普
通決議案撤銷或修訂本決議案授予之權
力之時；及(iii)本公司之公司細則或百
慕達任何適用法例規定本公司須舉行下
屆股東周年大會之期限屆滿時。

由於贊成決議案票數超過50%，故決議案已獲通過。

於股東特別大會當日，賦予股東有權投票贊成或反對於股東特別大會上提呈之決議案之已發行股份總數為363,321,620股。誠如通函所述，控股股東HoylakeHoldings Limited連同其聯系人已就第2號決議案放棄投贊成票。

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