深圳中航集團股份股東特別大會通告

茲通告深圳中航集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一零年五月五日上午十時正在中華人民共和國深圳市福田區深南中路中航苑航都大廈25 樓舉行內資股及H股持有人之股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮并酌情通過下列決議案（不論有否修訂）︰

普通決議案

「動議：

(a) 批準、確認及追認廣東國際大廈實業有限公司與深圳市中航樓宇設備有限公司就廣東國際大廈部分裝修改造及翻新工程所訂立日期為二零一零年二月二十五日之第七分翻新合約（「第七份翻新合約」）（注有「A」字樣之副本已提交大會，并由大會主席簡簽以資識別），及其項下擬進行之交易；(b) 授權本公司各董事作出彼等認為必需、權宜或適宜的所有其他行動及事宜；磋商、批準、同意、簽訂、簡簽、追認及╱或簽立其他文件；以及采取一切步驟，以落實第七份翻新合約以及其項下擬進行之交易及╱或使其生效。」

附注：

1. 參加股東特別大會之資格

本公司H股持有人如擬出席本公司股東特別大會（「股東特別大會」），須於二零一零年四月一日（星期四）下午四時前，將所有過戶文件連同有關股票，送交本公司之H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183 號合和中心17 樓1712–16 室。

2. 參加股東特別大會之登記手續

(a) 出席股東特別大會時，股東或其委任代表均須出示身分證明；

(b) 擬出席股東特別大會之本公司H股或內資股持有人，須填寫出席股東特別大會確認回執，并於二零一零年四月十五日（星期四）或之前交回本公司；

(c) 本公司股東可透過親身送遞、郵遞或傳真等方法將上述確認回執交至本公司之法定地址。

3. 委任代表

(a) 凡有權出席股東特別大會之本公司股東，均可根據本公司之公司章程之規定委任一名或多名代表出席及代其表決，受委代表毋須為本公司股東；

(b) 委任代表應透過委托人或其代表簽署之委任書予以委任。如代表委任表格由委托人之代表簽署，此等代表之委托書或其他授權文件應經公證人簽署；

(c) 經公證人簽署之委托書或其他授權文件連同已填妥之代表委任表格，須於股東特別大會指定舉行時間不少於24 小時前或舉行按股數表決之指定時間不少於24 小時前，送達本公司法定地址或本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183 號合和中心17M樓，方為有效；

(d) 本公司股東委托多名受委代表出席大會時，其受委代表只能以按股數投票方式行使表決權。

4. 暫停辦理本公司股份過戶登記

本公司將自二零一零年四月四日起至二零一零年五月五日止（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間不接受任何本公司股份過戶登記。於二零一零年四月一日營業時間結束時名列本公司股東名冊之內資股及H股持有人，均有權出席大會并於會上投票。

5. 股東特別大會時間預計不超過半天，出席者須自行負擔交通及食宿費用。

本公司法定地址：

中華人民共和國
廣東省
深圳市福田區
深南中路中航苑
航都大廈25 樓
電話：0755–8368 8956
傳真：0755–8368 8209
郵遞區號：518031
網址：www.sch161.com
　　　www.avic161.com

T