信義房屋：召開本公司一百零五年股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/02/25

2.股東會召開日期:105/05/20

3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心(地址: 台北市徐州路2號)

4.召集事由:

(一)討論事項:

1.本公司「公司章程」修正案。

(二)報告事項:

1.本公司104年度營業報告。

2.本公司104年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

3.本公司審計委員會查核104年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。

(三)承認事項:

1.本公司104年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司104年度盈餘分派案。

(四)選舉事項:

1.選舉本公司第12屆董事會董事案。

(五)其它事項:

1.解除本公司第12屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止案。

(六)臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/03/22

6.停止過戶截止日期:105/05/20

7.其他應敘明事項:

四、依公司法第172條之1、第192條之1及本公司章程第13條規定，本公司擬定於

105年3月14日起至同年3月23日(下午6時)止，假台北市信義路五段100號，

受理105年股東常會停止過戶日止之股東名冊所載之

持股1%以上股東提案及董事候選人提名。