信義房屋：公告本公司董事會決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:105/02/25

2.公司名稱:信義房屋仲介股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

本公司董事會通過之討論事項，內容如下:

(一)本公司104年度合併財務報表及個體財務報表案。

(二)本公司104年度營業報告書案。

(三)本公司104年度盈餘分派案。

(四)本公司第12屆董事會董事應選名額案。

(五)解除本公司第12屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止案。

(六)本公司104年度內部控制制度聲明書作成案。

(七)本公司104年度員工酬勞及董事酬勞分派比例擬定案。

(八)本公司高階經理人104年度短期績效獎金及長期價值貢獻獎金案。

(九)本公司召開105年股東常會相關事項案。

(十)本公司之子公司間資金貸與案。

(十一)本公司部分分公司登記撤銷並設立營業所案。

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無