F-鼎固：公告本公司董事會通過重要決議

第二條　第49款

1.事實發生日:104/01/26

2.公司名稱:鼎固控股有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

本次董事會重要決議摘要如下：

(1)通過2015年度內部控制聲明書

(2)通過2015年度合併財務報告

(3)通過2015年度盈餘分配案

(4)通過2016年度營運計劃

(5)評估本公司簽證會計師獨立性

(6)通過本公司獨立董事之薪資報酬

(7)通過本公司經理人之薪資報酬

(8)通過董事選舉及獨立董事候選人案

(9)通過解除新任董事競業禁止限制案

(10)通過受理股東提名2016年股東會獨立董事相關事宜

(11)通過受理股東之股東會提案

(12)通過本公司2016年股東常會日期、地點及議程提案

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無