F-鼎固：公告本公司董事會決議一○五年股東常會召開事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/02/25

2.股東會召開日期:105/06/24

3.股東會召開地點:台北市信義路五段5號；上午9點整

4.召集事由:

(一)報告事項

第一案：2015年度營業報告。

第二案：2015年度審計委員會審查報告。

(二)承認事項

第一案：本公司2015年度營業報告書及合併財務報表案。

第二案：本公司2015年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項

第一案：全面改選董事及獨立董事案。

第二案：解除新任董事競業禁止限制案。

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/26

6.停止過戶截止日期:105/06/24

7.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：

提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向本公司提出股東會議案。

議案內容：議案以一項為限，超過一項者不列入。提案內容

以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。

受理期間：自民國105年4月18日起至105年4月27日止

受理地址：新北市汐止區康寧街751巷1號1樓

郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註

「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明

聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。

(2)提名資格：依據公司法第一九二條之一規定，持有

已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事

應選名額。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、

經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定

情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人

股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料

及持有之股份數額證明文件。

受理期間：自民國105年4月18日起至105年4月27日止

受理地址：新北市汐止區康寧街751巷1號1樓