新麥企業：公告本公司董事會決議召開101年股東常會(5月4日董事會新增報告事項)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/05/04

2.股東會召開日期:101/06/19

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號5樓503室(新北市勞工活動中心)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)本公司一○○年度營業報告書。

(2)一○○年度監察人查核報告書。

(3)對大陸投資情形報告。

(4)背書保證情形及資金貸與情形報告。

(5)修訂本公司【董事會議事規則】報告。

(6)訂定本公司【董監事及經理人商業道德行為準則】報告。

(7)訂定本公司【誠信經營守則】報告。

(8)參加中華公司治理協會之【上市上櫃公司治理制度評量】評量結果報告。

二、承認事項

(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○○年度盈餘分配案。

三、討論事項

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司【公司章程】案。

(3)修訂本公司【股東會議事規則】案。

(4)修定本公司【取得或處份資產處理程序】案。

(5)訂定本公司【監察人職權範疇規則】案。

5.停止過戶起始日期:101/04/21

6.停止過戶截止日期:101/06/19

7.其他應敘明事項:無