冠郝企業：公告本公司董事會決議101年股東常會召開日期等相關事宜(增加股東會議案)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/05/04

2.股東會召開日期:101/06/21

3.股東會召開地點:南投市南崗工業區工業路29號

總公司行政大樓四樓會議室

4.召集事由:召開101年股東常會

5.停止過戶起始日期:101/04/23

6.停止過戶截止日期:101/06/21

7.其他應敘明事項:

一.報告事項

(一)一○○年度營業報告書。

(二)一○○年度監察人查核報告書。

(三)從事大陸地區投資情形報告。

(四)修訂第3次買回股份轉讓員工辦法。

二.承認事項

(一)一○○年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○○年度盈餘分配案。

三.討論事項

(一)修訂「公司章程」案。

(二)盈餘轉增資發行新股案(新增)。

(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。