興農：公告本公司董事會重大決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:99/03/29

2.公司名稱:興農股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於99/03/29召開董事會之重大決議事項如下:

一、承認98年度決算表冊案，營業收入為新台幣6,691百萬元，稅後淨利為新台幣368百

萬元，稅後每股盈餘為1.07元。合併營業收入為新台幣12,826百萬元，合併總稅後淨利

為新台幣373百萬元，稅後每股盈餘為1.07元。

二、承認98年度盈餘分配擬案。

三、通過修正本公司章程案、背書保證作業程序案、資金貸與他人作業程序案、董事會

議事規範案、董事及監察人選舉辦法案，。

五、通過召開99年股東常會案。

六、通過本公司已發行實體股票全面轉換無實體發行案。

七、通過出售台灣楓康超市股份有限公司部分股權(21,128,000股以內)。

八、通過增加投資興農藥業(上海)有限公司美金二百萬元。

九、通過在美金一百萬元範圍內於印尼設立興農印尼公司。

十、通過增加投資興農澳洲公司美金二百五十萬元。

十一、通過增加投資興家股份有限公司美金一百萬元，透過香港興家控股有限公司於

中國設立中山興康有限公司。

十二、通過本公司九十九年營運計畫案。

十三、通過九十八年度內部控制聲明書。

十四、通過選舉董事、監察人案。

十五、通過許可新任董事及其代表人從事競業行為案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無