興農：公告本公司董事會決議九十九年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/29

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:台中僑園大飯店麗晶廳

（台中市西屯區惠中路一段111號）

4.召集事由:

(一)報告事項:

1.九十八年度營業狀況報告。

2.監察人審查九十八年度決算報告。

3.庫藏股買回執行情形報告。

4.修正本公司董事會議事規範報告。

5.背書保證情形報告。

6.資金貸與他人情形報告。

(二)承認、討論及選舉事項:

1.九十八年度決算表冊承認案。

2.九十八年度盈餘分配承認案。

3.修正本公司章程案。

4.修正本公司背書保證作業程序案。

5.修正本公司資金貸與他人作業程序案。

6.修正本公司董事及監察人選舉辦法案。

7.改選董事及監察人案。

8.許可新任董事及其代表人從事競業行為案。

(三)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:

依公司法第172之1條規定，本公司擬定於99年4月13日起至4月22日止，受理截至99年

股東常會停止過戶時，股東名冊記載持股1 %以上股東之提案。提案受理場所:台中縣

大肚鄉中和村中山路111號。