金亞科技(300028)第二屆董事會2012年第一次會議決議的公告

金亞科技(300028)第二屆董事會2012年第一次會議決議的公告

證券代碼：300028 證券簡稱：金亞科技 公告編號：2012-001
成都金亞科技股份有限公司
第二屆董事會2012年第一次會議決議的公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
成都金亞科技股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆董事會2012年第一
次會議于2012 年01月04日上午9時30分以現場表決方式召開，會議通知于2011
年12月30日以郵件或傳真方式送達。應參加董事7人，實際參加董事7人。本次會
議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議由公司董事長周旭輝主持，經與會董事認真審議并表決，一致通過了
如下事項：
一、 審議通過了《關于召開 2012 年第一次臨時股東大會的議案》
公司定于2012年01月20日上午10點在成都市蜀西路50號金亞科技第一會議
室，召開2012年第一次臨時股東大會。
詳細內容詳見2012年01月05日中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的
《成都金亞科技股份有限公司關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知》。
審議結果：表決 7 票 同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票
特此公告！
成都金亞科技股份有限公司 董事會
二〇一二年一月四日
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資訊來源：深圳證券交易所

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