金亞科技(300028)關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知

金亞科技(300028)關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：300028 證券簡稱：金亞科技 公告編號：2012-002
成都金亞科技股份有限公司
關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
成都金亞科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“金亞科技”）第二屆董
事會2012年第一次會議決定于2012年01月20日（星期五）召開2012年第一次臨時
股東大會，會議有關事項如下：
一、 會議召開的基本情況
1、 召集人：公司董事會。
2、 會議召開的合法、合規性：經本公司第二屆董事會2012年第一次會議審
議通過，決定召開2012年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法
規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
3、 會議召開時間：2012年01月20 日 上午10:00—12:00
4、 會議召開地點：金亞科技第一會議室
5、 會議召開方式：現場投票方式。
6、 會議出席對象。
(1) 截至2012年01月13日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，并
可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股
東。
(2) 公司董事、監事和高級管理人員。
(3) 公司聘請的律師及相關人員。
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二、 會議審議事項
1、 本次會議審議事項通過公司第二屆董事會2011年第十三次會議
2、 會議審議事項
1) 審議公司關于《變更 2011 年度審計機構的議案》
3、 披露情況
上述審議事項的具體內容，詳見2011年12月31日刊登在中國證監會創業板指
定信息披露網站上的《成都金亞科技股份有限公司第二屆董事會2011年第十三次
會議決議的公告》。
三、 會議登記辦法
1、 登記方式
(1) 法人股東出席會議須持有《股東賬戶卡》復印件（蓋公章）、《營業
執照》復印件（蓋公章）、《法人代表證明書》；法人股東委托代理人的，應持
《代理人本人身份證》、《營業執照》復印件（蓋公章）、《法人授權委托書》、
委托人股東賬戶卡辦理登記手續；
(2) 自然人股東應持本人《身份證》、《證券賬戶卡》；自然人股東委托
代理人的，應持《代理人身份證》、《授權委托書》、委托人《證券賬戶卡》辦
理登記手續；
(3) 異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東
登記表》（附件一），以便登記確認。（傳真或信函請在2012年01月19日17：00
前送達公司證券事務部）
2、 登記時間：2012年01月19日，9：00—11：30、13：30—17：00。
3、 登記地點：四川省成都市蜀西路50號成都金亞科技股份有限公司證券事
務部。
4、 注意事項：
出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會
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場辦理登記手續。
四、 其他事項
1、 聯系方式：
聯系人：徐麗杰、楊雯
電 話：028-68232103、68232100
傳 真：028-68232062
地 址：四川省成都市蜀西路50號
郵 編：610091
2、 本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
3、 《授權委托書》見附件二。
特此通知 ！
成都金亞科技股份有限公司 董事會
二〇一二年一月四日
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附件一：
成都金亞科技股份有限公司
2012 年第一次臨時股東大會參會股東登記表
姓名或名稱： 身份證號碼：
股東賬號： 持股數量：
聯系電話： 電子郵箱：
聯系地址： 郵編：
是否本人參會： 備注：
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附件二：
授 權 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席成都金亞科技
股份有限公司2012年第一次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按
本授權委托書的指示行使表決權。若本人（本公司）無指示，則受托人可自行斟
酌投票表決。
序號 議 案 贊成 反對 棄權
1 審議公司關于《變更 2011 年度審計機構的議案》
委托股東姓名及簽章：
身份證或營業執照號碼：
委托股東持有股數：
委托人股票賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
委托有效期：
附注：
1、請在上述選項中打“√”，；
2、每項均為單選，多選無效；
3、授權委托書復印有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人須簽字。
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資訊來源：深圳證券交易所

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