滙控近年砸數10億美元反洗錢 美國仍不滿意

據《華爾街日報》報導，滙控(0005-HK)(HBC-US)(HSBA-UK)近年花費數以10億美元提升反洗黑錢機制，聘請數千名審查人員；然而美國監管官員對此仍未感到滿意。

《星島日報》報導，滙控一直被指任由毒販利用其美國分行洗黑錢，更涉嫌為伊朗、利比亞和蘇丹3個受美國制裁的國家洗錢，其後更刪除有關交易資料。2012年，滙控同意就反洗錢不力一事向美方支付19億美元和解，和解條件包括5年監察改善期，期內要接受審查。

美國獨立監管人員本月稍後將向司法部遞交報告，評估滙控的整治行動；據消息人士透露，報告將提出批評，並列出需要改善的地方。早前美國檢察官曾透露，報告可望於4月公開，會側重於檢討滙控私人銀行和貿易融資業務，以及該行在馬來西亞、香港和美國等6個地方的業務。

消息指，滙控近年已致力提升其反洗黑錢技術系統，聘請數千名偵查人員，包括一名原英國反間諜科主管，以及美國禁毒處前官員。該集團去年首3季的相關開支增加約14億美元；目前在滙控25.8萬名員工之中，已有約10%隸屬風險及審查部門。

同時，阿根廷央行周一宣布，滙控阿根廷分行涉嫌協助4040名當地客戶逃稅，將資金轉往瑞士秘密銀行戶口；基於這種違規行為，決定暫停滙控海外現金及資產轉帳服務30日。不過，若滙控能推出必要改善措施，30日限制期限可能會縮減。

此外，評級機構標準普爾傳快將與美國司法部達成約10億美元(約77.5億港元)的和解協議，結束該機構涉嫌對按揭債券評級不當而誤導投資者的訴訟。