泉盛:公告本公司第四屆董事當選名單

第三十四條第6款

1.發生變動日期:105/06/15

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事 黃慧芳 泉盛生物科技(股)公司董事長

(2)董事 中天生物科技(股)公司 代表人:陳念宜 泉盛生物科技(股)公司副總經理

(3)董事 中天生物科技(股)公司 代表人:王坤松 經濟部國際貿易局

(4)董事 中天生物科技(股)公司 代表人:李建賢 東生華製藥(股)公司董事長

(5)獨立董事 李國貞 社團法人食品TQF發展協會顧問

(6)獨立董事 廖繼洲 友華生技醫藥(股)公司董事

(7)獨立董事 劉玄達 曜輝光電(股)公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事 黃慧芳 泉盛生物科技(股)公司董事長

(2)董事 中天生物科技(股)公司 代表人:陳念宜 泉盛生物科技(股)公司副總經理

(3)董事 中天生物科技(股)公司 代表人:王坤松 經濟部國際貿易局

(4)董事 中天生物科技(股)公司 代表人:李建賢 東生華製藥(股)公司董事長

(5)獨立董事 李國貞 社團法人食品TQF發展協會顧問

(6)獨立董事 廖繼洲 友華生技醫藥(股)公司董事

(7)獨立董事 劉玄達 曜輝光電(股)公司董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

(1)董事 中天生物科技(股)公司 59,263,500股

代表人：王坤松 0股

(2)董事 中天生物科技(股)公司 59,263,500股

代表人：李建賢 0股

(3)董事 中天生物科技(股)公司 59,263,500股

代表人：陳念宜 0股

(4)董事 黃慧芳 125,000股

(5)獨立董事 李國貞 0股

(6)獨立董事 廖繼洲 0股

(7)獨立董事 劉玄達 0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/11~105/06/10

8.新任生效日期:105/06/15

9.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故

不適用。

10.其他應敘明事項:無。