泉盛:公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選

第三十四條第6款

1.發生變動日期:105/06/15

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)獨立董事 李國貞 社團法人食品TQF發展協會顧問(現任本公司獨立董事)

(2)獨立董事 廖繼洲 友華生技醫藥(股)公司董事(現任本公司獨立董事)

(3)獨立董事 劉玄達 曜輝光電(股)公司董事長(現任本公司獨立董事)

4.新任者姓名及簡歷:

(1)獨立董事 李國貞 社團法人食品TQF發展協會顧問(現任本公司獨立董事)

(2)獨立董事 廖繼洲 友華生技醫藥(股)公司董事(現任本公司獨立董事)

(3)獨立董事 劉玄達 曜輝光電(股)公司董事長(現任本公司獨立董事)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26 ~ 105/06/10

8.新任生效日期:105/06/15

9.其他應敘明事項:

配合本公司105年6月15日股東常會董事全面改選，審計委員會任期與董事

會任期相同