泉盛:本公司105年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:105/06/15

2.重要決議事項:

(一)通過修訂本公司「公司章程」修正案。

(二)承認104年度營業報告書及財務報表案。

(三)承認104年度虧損撥補案。

(四)本公司第四屆董事選舉案，當選名單如下:

(1)董事 黃慧芳

(2)董事 中天生物科技(股)公司 (代表人：陳念宜)

(3)董事 中天生物科技(股)公司 (代表人：王坤松)

(4)董事 中天生物科技(股)公司 (代表人：李建賢)

(5)獨立董事 李國貞

(6)獨立董事 廖繼洲

(7)獨立董事 劉玄達

(五)通過解除本公司第四屆新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。