穆拉德：公告本公司董事會決議買回公司股份

第二條　第35款

1.董事會決議日期:104/09/18

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):173,901,760

5.預定買回之期間:104/09/19~104/11/18

6.預定買回之數量(股):1,000,000

7.買回區間價格(元):17.00~32.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.40

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):500,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

104年5月13日至6月15日實際買回股份500,000股

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

本公司於104年9月18日第7屆第20次董事會決議通過，並依據「上市

上櫃公司買回本公司股份辦法」規定辦理，擬買回本公司之普通股

1,000,000股，並轉讓予員工認購。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

買回股份轉讓員工辦法

第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法

　　　　第28條之2第1項第1款及「上市上櫃公司買回本公司股份

　　　　辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。

　　　　本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉

　　　　依本辦法規定辦理。

第二條：本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令

　　　　及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。

第三條：本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起

　　　　3年內，授權董事長一次或分次轉讓予員工。

第四條：凡於認股基準日前到職之正式員工及直接或間接持有同一

　　　　被投資公司表決權股份超過百分之五十之國內、外子公司

　　　　員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。

　　　　若員工於認股基準日至認購繳款截止日期間離職(或留職

　　　　停薪)者，喪失認購資格。

第五條：本公司考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標

　　　　準，訂定員工得受讓股份之股數，並呈報董事長核決之。

第六條：本次買回股份轉讓予員工之作業程序：

　　　　一、依董事會之決議、公告、申報並於執行期限內買回

　　　　　　本公司股份。

　　　　二、董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認

　　　　　　購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件

　　　　　　等作業事項。

　　　　三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

第七條：本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉

　　　　讓價格(計算至新臺幣分為止，無償進位)。惟在轉讓前，

　　　　如遇有公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行

　　　　股份增減比率調整之。

　　　　轉讓價格調整公式：

　　　　調整後轉讓價格

　　　　＝每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行

　　　　　完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回股份

　　　　　予員工前之普通股股份總數)

第八條：本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規

　　　　定者外，餘權利義務與原有股份相同。

第九條：本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議

　　　　修訂。

第十條：本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用。

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.4%，且買回股份

所需金額上限僅占本公司流動資產之7.93%，茲聲明本公司董事會已

考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

會計師對本公司本次預計買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程

具合理性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，

尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無。