儀征化纖股份召開二○一三年第一次A股類別股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B 條作出。

重要內容提示

? 會議召開時間：二○一三年十一月五日（星期二）上午十時正

? 股權登記日：二○一三年十月四日（星期五）

? 會議召開地點：江蘇省儀征市本公司怡景半島酒店會議中心

? 會議方式：現場記名投票

茲通告中國石化儀征化纖股份有限公司(“儀征化纖”或“本公司”)董事會（作為召集人）謹訂於二○一三年十一月五日(星期二)上午十時正在中華人民共和國江蘇省儀征市本公司怡景半島酒店會議中心以現場會議方式召開二○一三年第一次A股類別股東大會(“A股類別股東大會”)，藉以處理下列事項:

特別決議案：

審議通過關於以資本公積金轉增股本的決議案，並授權本公司董事會秘書負責處理因上述事項所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續。

上述議案內容詳見本公司於二○一三年八月三十日登載於中國證券報、上海證券報、證券時報以及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《第七屆董事會第十次會議決議公告》。

附注:

一、根據本公司章程,在二○一三年十月四日（星期五）登記在本公司股東名冊之A股股東,均有權出席A股類別股東大會及於會上投票。

二、有權出席A股類別股東大會的股東應當於二○一三年十月十六日或以前將擬出席會議的書面回執送達本公司法定地址。惟上述書面回執並不影響依附注一有權出席A股類別股東大會的股東出席會議及投票之權利。

三、出席A股類別股東大會的股東應出示本人身份證明及股東帳戶卡(如適用)。

四、凡有權出席此次A股類別股東大會並有表決權的股東有權書

面委任一位或多位人士作為其代理人,代表其出席及投票。受委派代理人毋須為本公司股東。委派人為法人的,由其法定代表人或董事會、其他決策機構決議授權的人士作為代表出席A股類別股東大會並投票。

五、股東或其代理人以投票方式行使表決權。

六、股東須以書面形式委派代理人。該委派書由委派人簽署或由其以書面形式委派的代理人簽署。委派人為法人的，應加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。如果該委派書由委派人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權檔須經過公證。經公證的授權書或其他授權檔和投票代理委派書最遲須在A股類別股東大會召開前24小時交回本公司法定位址方為有效。

七、出席A股類別股東大會的股東或股東代理人,應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或反對;投棄權票、放棄投票,本公司在計算該事項表決結果時,均不作為有表決權的票數處理。

八、預期A股類別股東大會需時半天,往返及食宿費自理。

九、本公司法定地址：中華人民共和國江蘇省儀征市
連絡人：吳朝陽先生
沈澤宏先生
電話：86-514-83231888
傳真：86-514-83235880
郵編：211900

本公司現任董事為盧立勇、孫志鴻、肖維箴、龍幸平、張鴻、官調生、孫玉國、沈希軍，史振華*、喬旭*、楊雄勝*、陳方正*

*獨立董事

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