欣泰：公告本公司102年股東常會重大決議事項。

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/14

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)101年度營業報告。

(2)101年度監察人查核報告。

(3)首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)

對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。

二、承認事項：

(1)通過本公司101年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過本公司101年度盈餘分派案：每股配發現金股利1.6元及股票股利0.0元，

合計共1.6元。

三、討論暨選舉事項：

(1)通過修訂本公司「公司章程」案。

(2)選舉第十屆董事9席及監察人3席，當選名單如後：

董事當選人為：

1、通產企業股份有限公司代表人莊鴻文先生

2、豐聯建設股份有限公司代表人林振英先生

3、林朝和先生

4、盧陳碧雲女士

5、章富投資有限公司代表人康美華女士

6、豐聯建設股份有限公司代表人楊勝次先生

7、行政院國軍退除役官兵輔導委員會代表人王有義先生

8、行政院國軍退除役官兵輔導委員會代表人宋海笙先生

9、行政院國軍退除役官兵輔導委員會代表人王湘君女士

監察人當選為:

1、賴寶珠女士

2、李騰輝先生

3、敬慎堂投資股份有限公司代表人黃國瑞先生

本公司第十屆董事及監察人任期三年，自102年6月14日起至105年6月13日止。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:除權、除息基準日授權董事會另訂之。