凱普松國際電子於二零一三年五月三十日舉行之股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣布，於二零一三年五月三十日舉行之股東周年大會上，載於日期為二零一三年四月二十四日之股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)內之全部建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

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茲提述本公司於二零一三年四月二十四日發出之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公布所用之詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，於二零一三年五月三十日舉行之股東周年大會上，載於股東周年大會通告內之全部建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會之監票人，負責處理點票事宜。股東周年大會投票表決結果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數
普通決議案(占投票總數的百分比)　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　　反對
1. 接納及省覽截至二零一二年十二月三十一
日止年度經審核綜合財務報表以及董事會
報告及核數師報告。　　　　　　　　　　　 605,936,252(100%)　　　　　0(0%)
2.A. 重選林金村先生為執行董事。　　　　 605,936,252(100%)　　　　　0(0%)
2.B. 重選林薏竹女士為執行董事。　　　　 605,936,252(100%)　　　　　0(0%)
2.C. 重選董清銓先生為獨立非執行董事。　 605,936,252(100%)　　　　　0(0%)
2.D. 授權董事會厘定董事的薪酬。　　　　 605,936,252(100%)　　　　　0(0%)
3. 續聘德勤?關黃陳方會計師行為本公司核
數師，及授權董事會厘定其酬金。　　　　　 605,936,252(100%)　　　　　0(0%)
4.A. 授予董事一般授權配發、發行及處理額外
股份。　　　　　　　　　　　　　　　　　605,904,252(99.9947%)　　32,000(0.0053%)
4.B. 授予董事一般授權購回本公司之股份。 605,936,252(100%)　　　　　0(0%)
4.C. 將根據第4.B.項決議案所購回之股份面值加
至根據第4.A.項決議案授予董事之授權。　 605,920,252(99.9974%)　　16,000(0.0026%)

根據上述票數，於股東周年大會上提呈之全部決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東周年大會舉行當天，已發行股份總數為844,559,841股，此乃持有人有權出席並於股東周年大會上就有關決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人有權出席但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須於股東周年大會上放棄投票。

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