粵海制革於2013年5月30日舉行之股東周年大會投票表決結果

粵海制革有限公司(「本公司」)於2013年5月30日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，載列於日期為2013年4月24日的股東周年大會通告內所有建議的決議案均以投票表決方式獲得本公司之股東通過。投票表決結果如下：

　　　　　　　　　　　　票數(%)
普通決議案　　贊成　　　　　　　反對
1. 接納及省覽截至2012 年12 月31 日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。
　　　　 384,702,600(100%)　 0(0%)
2. (i) 重選陳洪先生為董事。
　　　　 384,702,600(100%)　 0(0%)
(ii) 重選孫軍先生為董事。
　　　　 384,702,600(100%)　 0(0%)
(iii) 重選喬健康先生為董事。
　　　　 384,702,600(100%)　 0(0%)
(iv) 重選馮力先生為董事。
　　　　384,702,600(100%)　　0(0%)
(v) 授權董事會厘定董事酬金。
　　　　384,702,600(100%)　　0(0%)

　　　　　　　　　　 票數(%)
普通決議案　　贊成　　　　　　　 反對
3. 重新委聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會厘定其酬金。
　　　　384,702,600(100%)　　0(0%)
4. 授予董事發行本公司股份之一般授權。
　　　　384,702,600(100%)　　0(0%)

由於上述決議案均獲超過50%的票數贊成，此等決議案正式通過為普通決議案。

本公司於股東周年大會當日之已發行股份數目為538,019,000股，相當於賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。股東於股東周年大會上就提呈任何建議的決議案進行投票時， 未受任何限制。

本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東周年大會上擔任投票表決之監票員。

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