興農：公告本公司董事會重大事項(補充說明報告事項之第三季(1~9月)

第二條　第49款

1.事實發生日:103/11/11

2.公司名稱:興農股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司於103/11/10召開董事會之重大事項如下:

一、報告事項:

103年第三季(1~9月)合併財務報告(單位:新台幣)(補充說明)

營業收入13,144佰萬元。

營業毛利3,166佰萬元。

營業淨利503佰萬元。

稅後淨利歸屬於本公司業主401佰萬元。

每股盈餘1.2元。

二、討論事項:

1、通過本公司國內第一次無擔保轉換公司債103/8/1至103/10/31止轉換

普通股訂定發行新股基準日(103/10/31)。

2、通過委任第三屆薪資報酬委員。

3、通過銀行綜合授信額度授權案。

4、通過修正本公司「內部控制制度」部分條文。

5、通過本公司104年稽核計畫。

6、通過訂定本公司企業社會責任實務守則案。

7、通過購買台中市西屯區協和段土地案。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:無。