健策:本公司103年股東常會重要決議
鉅亨網新聞中心 2014-06-06 15:04
第二條 第18款
1.股東常會日期:103/06/06
2.重要決議事項:
(1)一○二年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查一○二年度決算表冊報告。
(3)訂定「公司治理實務守則」報告。
(4)修正「誠信經營守則」報告。
(5)買回本公司股票實際執行情形及修正買回股份轉讓員工辦法報告。
(6)大陸投資情形。
(7)承認一○二年度營業報告書及財務決算表冊案。
(8)承認一○二年度盈餘分派案。
(9)修正「取得或處分資產處理程式」案。
(10)修正「背書保證管理辦法」案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
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