優盛醫學：公告本公司一○三年六月六日股東常會改選董事及監察人相關事宜

第二條　第6款

1.發生變動日期:103/06/06

2.舊任者姓名及簡歷:

A.董事

(1)葉禾庠:優盛醫學科技(股)公司董事長&總經理

(2)劉志平:優盛醫學科技(股)公司副董事長&連鎖通路事業群總經理

(3)黃瓊玉:黎明技術學院資訊管理系系主任

(4)黃立恒:維格餅家(股)公司監察人

(5)廖裕輝:華國大飯店(股)公司董事兼總經理&中華民國網球協會理事長

(6)陳雅琳:三立電視台主播

(7)Morten Gunnar Brunvoll:昱程科技(股)公司董事

B.監察人

(1)劉志明:信同實業負責人

(2)吳志忠:Glopay Bestechcom 總經理&振鵬行銷管理顧問有限公司董事長

(3)柯俊英:美國路易斯安那理工大學工業工程系系主任

3.新任者姓名及簡歷:

A.董事

(1)劉志平:優盛醫學科技(股)公司副董事長&兼連鎖通路事業群總經理

(2)黃瓊玉:黎明技術學院資訊管理系系主任

(3)黃立恒:維格餅家(股)公司監察人

(4)廖裕輝:華國大飯店(股)公司董事兼總經理&中華民國網球協會理事長

(5)陳雅琳:三立電視台總編輯、製作人、主播

(6)蕭國慶:財團法人政大企管教育基金會董事長&董事

(7)季延平:國立政治大學EMEA執行長

B.監察人

(1)劉志明:信同實業負責人

(2)吳志忠:Glopay Bestechcom 總經理&振鵬行銷管理顧問有限公司董事長

(3)柯俊英:美國路易斯安那理工大學工業工程系系主任

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董事及監察人任期屆滿改選

6.新任董事選任時持股數:

A.董事

(1)劉志平:6,545,542股

(2)黃瓊玉:36,720股

(3)黃立恒:21,896股

(4)廖裕輝:0股

(5)陳雅琳:0股

(6)蕭國慶:0股

(7)季延平:0股

B.監察人

(1)劉志明:1,833,927股

(2)吳志忠:137,045股

(3)柯俊英:0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/10~103/06/09

8.新任生效日期:103/06/06

9.同任期董事變動比率:董事：28.57%；監察人：0.00%

10.其他應敘明事項:無