日電貿：代子公司仕野(股)公司公告股東常會重要決議事項。

第二條　第49款

1.事實發生日:103/06/06

2.公司名稱:仕野股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司轉投資之子公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.傳播媒體名稱:不適用。

6.報導內容:不適用。

7.發生緣由:

一、承認事項:

(1)一○二年度決算表冊案:決議照案承認。

(2)一○二年度盈餘分配案:決議照案承認。(每股配發現金股利0.6元)

二、討論暨選舉事項:

(1)修訂「公司章程」案:決議照案通過。

(2)修訂「股東會議事規則」案:決議照案通過。

(3)修訂「取得或處分資產處理程式」案:決議照案通過。

(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程式」案:決議照案通過。

(5)解除董事競業禁止之限制案:決議照案通過。

(6)補選一席監察人案:當選名單如下:

新任監察人:張世極監察人。

三、本次股東常會無臨時動議。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:無。