優群科技：本公司董事會召集103年股東常會新增議案

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/04/30

2.股東會召開日期:103/06/12

3.股東會召開地點:新竹日月光大飯店(新竹市富群街3號)

4.召集事由:

103年股東常會議程(如下:含新增議案)如下:

一、報告事項：

（一）一○二年度營業概況報告。

（二）監察人審核一○二年度財務決算表冊報告。

（三）其他報告事項。

二、承認事項：

（一）一○二年度決算表冊暨合併決算表冊。（董事會提）

（二）一○二年度盈餘分配案。（董事會提）

三、 討論及選舉事項：

(一)廢止本公司原「取得或處分資產處理程式」案。（董事會提）

(二)重新制定本公司「取得或處分資產處理程式」案。（董事會提）

(三)重新制定本公司「從事衍生性金融商品交易處理程式」案。(董事會提）

(四)本公司「背書保證作業程式」部份條文修訂案。(董事會提）

(五)董事及監察人選舉案。

(六)解除新任董事競業禁止之限制案。

四、其他議案：（或有事項）。

五、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/14

6.停止過戶截止日期:103/06/12

7.其他應敘明事項:無。