優群科技:公告本公司董事會重大決議
鉅亨網新聞中心 2014-04-30 18:47
第二條 第51款
1.事實發生日:103/04/30
2.公司名稱:優群科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下:
一. 提報本公司民國103年第1季財務報表案。
二. 通過本公司獨立董事被提名人資格審查案。
三. 通過本公司「內部重大訊息及防範內線交易處理程式」部分條文修訂案。
四. 通過本公司內控「採購循環」部份內容修訂案。
五. 廢止本公司原「取得或處分資產處理程式」案。
六. 通過本公司「取得或處分資產處理程式」重新制訂案。
七. 通過本公司「從事衍生性金融商品交易處理程式」重新制訂案。
八. 通過「背書保證作業程式」部份條文修訂案。
九. 通過本公司103年股東常會議程修正案。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。
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