鈺寶：補充公告本公司董事會決議召開103年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/04/17

2.股東會召開日期:103/05/30

3.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓

4.召集事由:

一.報告事項:

(1)本公司一○二年度營業報告

(2)監察人審查本公司一○二年度決算表冊報告

二.承認事項:

(1)本公司一○二年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一○二年度盈虧撥補案

三.討論事項一:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)擬發行限制員工權利新股案 (新增)

四.選舉事項

(1)全面改選本公司董事、監察人

五.討論事項二:

(1)解除本公司全體新任董事及其代表人競業禁止之限制案

六.臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/01

6.停止過戶截止日期:103/05/30

7.其他應敘明事項:無