永美科技：永美科技董事會決議召開103年股東常會公告

第七條　第9款

1.事實發生日:103/04/17

2.發生緣由:本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜。

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:103/04/17

(2)股東會召開日期:103/06/30

(3)股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓(土城工業區服務中心)

(4)召集事由:

壹、報告事項：

(1)一Ｏ二年度營業報告。

(2)一Ｏ二年度監察人查核決算表冊報告。

貳、承認事項：

(1)一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一Ｏ二年度盈餘分配案。

參、討論事項：

(1)資本公積轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

肆、選舉事項：

(1)補選監察人案。

伍、臨時動議

(5)停止過戶起始日期:103/05/02

(6)停止過戶截止日期:103/06/30

4.其他應敘明事項:

(1)本公司訂定103年4月22日起至103年5月2日止，受理持股百分之一以上股東

就本次股東常會提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續

並敘明聯絡人及方式，以備回覆審查結果。

受理提案處所：永美科技材料股份有限公司；新北市土城區復興街7號。

(2)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，

請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構

日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23826789）。