橋椿：公告本公司董事會決議召開股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/01/10

2.股東會召開日期:103/05/06

3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號3樓

4.召集事由:

一、報告事項

(1)102年度營業狀況。

(2)審計委員會審查102年度決算表冊。

(3)其他報告事項。

二、承認事項

　　　 (1)本公司102年度決算表冊（含財務報表及合併財務報表）承認案，

提請 承認。

(2)本公司102年度盈餘分配案，提請 承認。

三、討論事項

(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 公決。

(2)擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，提請 公決。

(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案，提請

公決。

(4)擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文案，提

請 公決。

(5)擬修訂本公司「董事及功能性委員酬金管理辦法」部分條文案，

提請 公決。

(6)擬發行限制員工權利新股案，提請 公決。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/03/08

6.停止過戶截止日期:103/05/06

7.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。