世界科:105年度第五屆第五次董事會

第三十四條第42款

1.事實發生日:105/04/11 2.公司名稱:世界中心科技 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項： 一、104年度員工及董事酬勞分配案 二、本公司一○四年度營業報告書及財務報表案 三、出具本公司民國一○四年度內部控制制度聲明書案 四、訂本公司一○五年股東常會時間、地點、議程案 五、增訂本公司「公司治理準則」、「公司誠信經營作業程序及行為 指南」、「具控制能力法人股東行使權利及參與決議規範」、「企業 社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「股 務作業管理辦法」、「智慧財產權管理辦法」、「董事會績效 評估管理辦法」、「內部控制制度自行評估管理辦法」、「獨立董事之 職責範疇規則」、「與關係及關係人間財務業務往來相關作業程序」案 六、修訂本公司「股東會議事規則」及「董事選任程序」案 七、105年度融資銀行及融資額度案 八、辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥 公開承銷暨原股東放棄優先認股案 九、本公司擬大陸孫公司光晉科技，理、監事派任名單討論案 十、本公司董事長支薪案 十一、會計師事務所內部輪調，更換會計師案 十二、晉升稽核室人員人事案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無