世界科:公告本公司董事會決議召開105年股東常會公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/04/11 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:本公司2樓 4.召集事由:本公司105年度股東常會 1.討論事項 (1) 修訂本公司「公司章程」案 2.報告事項： (1)一○四年度營業報告。 (2)一○四年度審計委員會審查報告。 (3)一○四年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)增訂「公司誠信經營作業程序及行為指南」案 (5)增訂「企業社會責任實務守則」案 (6)增訂「誠信經營守則」案 (7)增訂「道德行為準則」案 3.承認事項： (1)承認本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認本公司一○四年度盈餘分配案。 4.討論事項： (1) 辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行 新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」案 (3) 修訂本公司「董事選任程序」案 5.其他議案暨臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/05/01 6.停止過戶截止日期:105/06/01 7.其他應敘明事項: 股東向本公司提出股東常會議案之受理期間及條件 (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股 東，得以書面向公司提出股 東常會議案。提案限1項並以 300字為限，提案超過1項或300字者，均不列入議案。 (2)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案 討論。股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於105 年4月22日至105年5月3日(上午9時至下午5時)受理股東提 案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定提出申請 。凡有意提案之股東務必請於上述期間依規定辦理書面提案 手續(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註 「股 東常會議案函件」字樣並以掛號函件寄送)。受理提案 地點：台中市梧棲區中港加工區經三路一號本公司管理部。