華立捷:公告本公司董事會重要報告及決議事項

第三十四條第42款

1.事實發生日:105/03/30 2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會重要報告及決議事項： (一)報告103年度增資款實際運用情形。 (二)報告104年度現金增資發行股數調整案及增資款實際運用情形。 (三)報告本公司自行編製財務報告執行進度案。 (四)報告愛迪公司應收帳款催收進度案。 (五)報告本公司經理人104年度違反短線交易案。 (六)報告行政總裁林鎂妤辭任案。 (七)通過本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (八)通過本公司104年度虧損撥補表案。 (九)通過本公司104年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 (十)通過訂定本公司民國105年第一季員工行使100年度員工認股權憑證發行新股之增 資基準日。 (十一)通過本公司104年度內部控制制度聲明書。 (十二)通過設置及委任執行長乙職案。 (十三)通過本公司經理人暨薪酬異動案。 (十四)通過增修本公司內控作業辦法。 (十五)通過本公司董事(含獨立董事3名)及監察人提前全面改選案。 (十六)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (十七)通過召開本公司105年股東常會及受理持股1%以上股東提案之相關事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。