F-太和:公告本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司2015年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司2015年度決算表冊之查核報告。 3.2015年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。 5.本公司「公司健全營運計劃書」執行情形報告。 (二)承認事項 1.本公司2015年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司2015年度虧損撥補表案。 (三)討論與選舉事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。 4.股票第一上市/第一上櫃前辦理現金增資發行新股，暨全體股東放棄優先認購權案。 5.補選本公司董事一席及獨立董事一席案。 6.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: 本公司召開股東常會前受理符合資格股東提案及提名獨立董事相關事宜如下: 1.受理期間:民國105年4月22日起至105年5月3日止 2.受理處所名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司 3.受理處所地址：高雄市新興區青年一路158號2樓，電話：07-227-2798