旭晶能源:公告本公司董事會通過之重要決議事項

第三十四條第42款

1.事實發生日:105/03/24 2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司於105年03月24日召開第三屆第14次董事會。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司105年03月24日董事會重要決議事項如下: (1)通過本公司一Ｏ四年度「內部控制制度聲明書」。 (2)通過擬訂本公司第四屆董事(含獨立董事)、監察人選舉案 (3)通過解除本公司改選後董事及其代表人競業禁止限制案 (4)通過本公司一Ｏ五年股東常會受理持股1%以上股東提案權及提名權之時間及地點 等相關作業事宜案。 (5)通過本公司一Ｏ五年股東常會召開時間、地點及召集事由案。 (6)通過本公司第二屆第七次薪酬委員會通過之議案。