旭晶能源:本公司董事會決議召開一Ｏ五年股東常會公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村中興路3號(中興工業區管理中心會議室) 4.召集事由: (一)討論事項(一) 配合公司法修正，修訂本公司「公司章程」部份條文案 (二)報告事項 (1).本公司一Ｏ四年度營業報告。 (2).監察人審查一Ｏ四年度決算表冊報告。 (3).現金增資執行進度報告。 (4).其他事項報告 (三)承認事項 (1).承認一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認一Ｏ四年度盈虧撥補案。 (四)選舉事項:選舉本公司第四屆董事及監察人 (五)討論事項(二) 討論解除第四屆董事及其代表人競業禁止限制案 (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項:無。