和大工業:本公司董事會決議召開一○五年股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/23 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:和大工業股份有限公司中科分公司七樓會議室 (中科分公司地址:台中市大雅區科雅路12號) 4.召集事由: (一)討論事項: 1.修訂本公司『公司章程』案。 (二)報告事項: 1.一○四年度營業報告。 2.監察人審查一○四年度決算表冊報告。 3.員工及董監事酬勞分派報告案。 4.增訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告案。 (三)承認事項: 1.提請承認一○四年度決算表冊案。 2.提請承認一○四年度盈餘分配案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項: (1)開會時間為105年6月23日(星期四)上午9時30分。 (2)持有本公司已發行股份總數1%以上之股東,如欲於本公司105年股東常會提出議 案者,本公司將於105年4月15日至105年4月27日止受理股東以書面申請方式提案, 凡有意提案股東請於上述期間依公司法第172條之一規定(提案內容應以三百字以 內,且限提一案)辦理提案申請,受理提案處所:和大工業股份有限公司中科分公司 (地址:台中市大雅區科雅路12號)