上海鄉村:公告本公司105年第一次股東臨時會董事監察人當選名單

第七條　第6款

1.發生變動日期:105/03/17 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 薛永祥 董事 薛國維 董事 周毅 董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人：薛峰繼 董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人：賴淑(金王王) 董事 王律傑 獨立董事 王華山 獨立董事 張榮竣 獨立董事 施美惠 3.新任者姓名及簡歷: 董事 薛永祥 董事 薛國維 董事 王律傑 董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人：薛峰繼 董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人：張榮竣 監察人 德盛企業股份有限公司代表人：施美惠 監察人 王華山 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 薛永祥 2,009,000股 薛國維 319,000股 王律傑 100,000股 鄉村餐廳股份有限公司 5,375,400股 代表人 薛峰繼 0股 鄉村餐廳股份有限公司 5,375,400股 代表人 張榮竣 0股 德盛企業股份有限公司 2,390,600股 代表人 施美惠 0股 王華山 0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/12/26~106/12/25 7.新任生效日期:105/03/17~108/03/16 8.同任期董事變動比率:不適用，係全面改選 9.其他應敘明事項: 現任董事任期原訂於106年12月25日屆滿，因本公司擬撤銷公開發行， 自無適用候選人提名制度設置獨立董事，且無法組成審計委員會，依 法須設置監察人，為配合營運需要擬提前全面改選。