景傳光電:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路1段92號3樓文化劇場演藝廳 4.召集事由: (一)、報告事項： (1)104年度營業報告書。 (2)104年度監察人審查報告。 (3)104年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (二)、承認事項： (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈餘分配案。 (三)、討論事項： 資本公積發放現金案。 (四)、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年 4月1日起至民國105年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東 務請於民國105年4月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及 回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：景傳光電股份有限公司財會處，新北市新店區建國路276號5樓 審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (一)、該議案非股東會所得決議者。 (二)、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (三)、該議案於公告受理期間外提出者。