鈦昇:公告本公司董事會決議召開115年度股東常會事宜(新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/29

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：高雄市燕巢區橫山路61號(本公司2樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司2025年度營業報告。

(2)：本公司2025年度審計委員會審查報告。

(3)：本公司國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(4)：本公司修訂「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」報告。

(5)：本公司第十三次買回庫藏股執行情形報告。(新增)

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書及財務報表案。

(2)：2025年度盈虧撥補表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司修訂「公司章程」部分條文案。

(2)：本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/20

12.停止過戶截止日期：115/06/18

13.其他應敘明事項：無。