合富-KY:代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告2025年年度股東大會決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/04/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過《關於公司2025年度利潤分配預案的議案》

3.重要決議事項二、章程修訂: 無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 無

5.重要決議事項四、董監事選舉: 無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過《關於公司2025年度董事會工作報告的議案》

(2)通過《關於公司2025年度獨立董事述職報告的議案》

(3)通過《關於修訂董事薪酬管理制度的議案》

(4)通過《關於公司董事2026年度薪酬方案的議案》

(5)通過《關於公司2026年度對外擔保額度計劃的議案》

(6)通過《關於公司向銀行等金融機構申請授信額度的議案》

7.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：

http://www.sse.com.cn/