憶聲:告本公司董事會決議買回本公司股份

第35款

1.董事會決議日期:115/04/23

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):152,940,057

5.預定買回之期間:115/04/27~115/06/15

6.預定買回之數量(股):10,000,000

7.買回區間價格(元):9.80~12.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.61

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

不適用

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案由: 擬辦理第十五次買回本公司股份案，提請董事會決議。

說明：

1. 本公司為維護公司信用及股東權益，擬依據《證券交易法》第28條之2規定，執行買回本公司股

份，並於買回之日起六個月內辦理註銷股份。

(1)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益（註銷股份）。

(2)買回股份種類：普通股。

(3)預定買回期間：115/04/27~115/06/15。

(4)預定買回之數量：10,000,000股。

(5)買回區間價格：每股新台幣9.8至12元。惟公司股價低於區間價格下限時，將繼續執行買回

公司股份。

(6)買回股數總金額上限：新台幣152,940,057元。

(7) 買回方式：自集中交易市場買回。

(8) 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：3.61%。

(9) 申報時已持有本公司股份之數量及金額：0股、0元。

(10) 申報前五年內買回公司股份之情形：不適用。

(11) 已申報買回但未執行完畢之情形：不適用。

2. 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明請詳附件。

3. 證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見請詳附件。

4. 依規定，本公司內部人（含其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者），於公司買回股份期間

內，不得賣出其所持有之本公司股票。

5. 有關本次本公司買回股份之相關事宜，擬提請董事會授權董事長全權處理。

本案經全體出席董事一致無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.61%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之

4.93%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

元大證券股份有限公司出具評估意見，憶聲電子股份有限公司此次預計買回公司股份所訂定之買回區間

價格每股新台幣9.8元至每股新台幣12元，其對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬

率及流動性比率等項目未產生重大不利影響，評估其預定買回股份之價格尚屬合理，且符合相關規定。

18.其他證期局所規定之事項:

無