兆聯實業:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：桃園市桃園區桃鶯路439-3號(桃園總公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情況報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案

(2)：本公司114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案

(2)：修訂本公司「公司章程」部份條文案

(3)：修訂本公司「資金貸與作業程序」部份條文案

(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案

(5)：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事8席(含獨立董事4席)案

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/27

12.停止過戶截止日期：115/06/25

13.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告