錦明:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區經國路896號(HVW經國方略 R1會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告書。

(2)：民國114年度審計委員會審查報告書。

(3)：民國114年股東會通過私募有價證券案屆期不予辦理報告。

(4)：本公司買回股份執行情形。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬辦理私募有價證券案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/28

12.停止過戶截止日期：115/06/26

13.其他應敘明事項：無。