統一:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：臺南市永康區鹽行里中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度期末對轉投資事業之背書保證總額報告。

(5)：本公司114年度募集公司債報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度各項決算表冊案。

(2)：本公司114年度盈餘分派議案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「章程」案。

(2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)：依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：無