環科:環科董事會決議召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：本公司五樓會議室（台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國一一四年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告書。

(3)：本公司對外背書保證情形報告。

(4)：本公司民國一一四年度董事及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：本公司民國一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：補選董事案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：