倍微:公告本公司董事會決議召開115年度股東常會時地案

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新北市深坑區北深路三段236號(福容大飯店台北二館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，謹訂於民國115年03月23日起至

民國115年04月01日期間上午9點至下午5點，於新北市汐止

區新台五路一段75號5樓受理股東提出之股東常會議案。