敘豐:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:115/03/04

2.公司名稱:敘豐企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:115年3月4日經董事會決議。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司114年度營業報告書及114年度個體財務報表暨合併財務報表案。

(2)通過本公司基層員工定義案。

(3)通過本公司114年度員工及董事酬勞分配案。

(4)通過本公司114年度盈餘分配案。

(5)通過本公司修訂「收付款管理辦法」案。

(6)通過本公司訂定「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案。

(7)通過本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。

(8)通過本公司董事改選案。

(9)通過本公司受理董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。

(10)通過本公司董事會提名董事及獨立董事名單。

(11)通過本公司解除新任董事競業禁止限制案。

(12)通過本公司擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股供公開承銷案。

(13)通過本公司115年度股東常會召集案。

(14)通過本公司114年度「內部控制制度聲明書」案。